關於嘉華國際

管理層 

呂志和博士，GBM， MBE，太平紳士，LLD，DSSc，DBA，現年九十二歲，為本集團之創辦人，自一九八九年六月起出任為主席，現為本公司之主席兼董事總經理及薪酬委員會成員（於二零一二年三月二十二日起不再擔任主席，但仍留任為成員），同時亦於二零一二年三月二十二日獲委任為本公司提名委員會主席。呂博士亦為銀河娛樂集團有限公司之主席及執行董事。除本文所披露者外，彼過往三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務。彼於礦務、建築材料及地產發展方面具逾五十年之經驗。彼為英國礦業學會（香港分會）創會會長及東華三院前任主席（一九八一年至一九八二年）。呂博士亦為香港酒店業主聯會創會主席、東尖沙咀地產發展商聯會會長、穗港經濟發展協會創會會長及滬港經濟發展協會第八屆名譽會長。呂博士於二零零七年至二零一九年期間獲委任為會展旅遊業跨界別督導委員會委員。此外，呂博士為第九屆中國人民政治協商會議全國委員會委員、香港特別行政區第一屆政府推選委員會及香港特別行政區選舉委員會委員（一九九六年），及後於二零零一年、二零零六年、二零一一年及二零一六年當選為香港特別行政區選舉委員會之委員。一九九五年，中國科學院紫金山天文台將其發現的一顆小行星命名為「呂志和星」。呂博士於一九九六年榮獲「廣州市傑出貢獻獎」。呂博士於二零零五年七月獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章榮譽，並於二零一二年六月再獲香港特別行政區政府頒授大紫荊勳章榮譽。呂博士於二零零七年分別獲DHL╱南華早報「香港商業獎」頒授「二零零七年商業成就獎」及獲美國優質服務科學協會頒授「終生成就獎」。呂博士於二零一一年獲《Macau Tatler》雜誌頒發「鑽石成就獎」，並於同年，呂博士獲領袖傳播集團有限公司頒發「2011《領袖人物》•終身成就大獎」。呂博士於二零一二年獲亞洲企業商會頒授亞太企業精神獎2012 - 「終身成就獎」及於二零一三年獲中國飯店金馬獎頒授「終身成就獎」。呂博士於二零一四年榮獲國際博彩業大獎之「傑出貢獻獎」及英國「亞洲人大獎」之年度企業家。呂博士分別於二零一五年及二零一八年獲世界旅遊大獎頒發「終身成就獎」及「傑出社會責任領袖獎」。呂博士於二零一九年獲澳門科技大學選為「20年20人：回歸以來澳門旅遊休閒產業重大價值人物」。彼於二零二一年獲Tatler Asia評選為「2021年亞洲最具影響力人物」之一。呂博士亦為「呂志和獎 - 世界文明獎」之創辦人、董事會主席暨獎項理事會主席，此獎項於二零一五年在香港成立，旨在促進世界資源可持續發展、促進世人福祉、倡導積極正面人生觀及提升正能量。呂博士又為北京大學名譽校董、香港大學教研發展基金創會榮譽會長、香港中文大學聯合書院校董、香港科技大學顧問委員會榮譽委員、香港理工大學基金永遠榮譽主席及大學顧問委員會委員、復旦大學校董會校董以及五邑大學董事會永遠榮譽會長。呂博士為呂耀東先生、鄧呂慧瑜女士及呂耀華先生之父親。

呂耀東先生，現年六十六歲，於一九七九年加入嘉華集團。彼自一九八九年六月起出任為本公司之執行董事。呂先生亦為銀河娛樂集團有限公司之副主席，並分別為其執行董事會、提名委員會及薪酬委員會之成員，以及企業管治委員會主席。除本文所披露者外，彼過往三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務。彼持有美國加州大學柏克萊分校土木工程學理學學士學位及結構工程學理學碩士學位。呂先生為中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會委員、香港特別行政區行政長官選舉委員會委員及澳門特別行政區行政長官選舉委員會委員、旅遊發展委員會委員及文化諮詢委員會委員。彼亦為澳門旅遊學院校董會副主席、澳門中華總商會第七十一屆會董、鏡湖醫院慈善會第二十一屆名譽主席、中華全國歸國華僑聯合會第十屆委員會常務委員、中華全國工商聯合會旅遊業商會常務理事、澳門旅遊從業員協會永遠榮譽會長及團結香港基金參事。呂先生於二零一二年獲澳門特區政府頒發旅遊功績勳章及於二零一四年獲亞洲企業商會頒授亞太企業精神獎2014 - 「年度企業家獎」。呂先生於二零二一年榮獲法國政府頒發「法國藝術與文學軍官勳章」；並連續第三年於「亞博匯五十強」榮膺榜首，獲評為亞洲博彩界最具影響力的領袖人物。此外，呂先生分別為廣州市、深圳市及江門市榮譽市民。呂先生為呂志和博士之子、鄧呂慧瑜女士之胞弟及呂耀華先生之胞兄。

鄧呂慧瑜女士，BBS，太平紳士，現年六十八歲，於一九八零年加入嘉華集團，並自一九八九年六月起出任為本公司之執行董事。彼亦為銀河娛樂集團有限公司之執行董事。除本文所披露者外，彼過往三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務。彼持有加拿大麥基爾大學之商業學士學位，並為英格蘭及威爾斯特許會計師學會會員。呂女士於二零一二年十二月獲委任為中國人民政治協商會議上海市委員會委員。彼於二零一四年十月三十日獲委任為上海交通大學之校董。呂女士曾獲委任為公司法改革常務委員會、旅遊業策略小組、統計諮詢委員會、香港藝術發展局及海洋公園公司董事局之成員及強制性公積金計劃管理局之非執行董事。呂女士自一九九八年起當選為香港特別行政區選舉委員會委員。呂女士為呂志和博士之女兒及呂耀東先生及呂耀華先生之胞姊。

呂耀華先生，現年五十九歲，於一九八四年加入嘉華集團，現任本集團香港地產部之董事總經理。彼於二零一零年四月起出任為本公司之執行董事。呂先生亦為本集團多間聯屬公司之董事。除本文所披露者外，彼過往三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務。彼持有美國南加州大學工業及系統工程學士學位。呂先生曾任中國人民政治協商會議第十一屆廣州市委員會常務委員；並於二零一一年，再度獲委任為中國人民政治協商會議第十二屆廣州市委員會常務委員。於二零一三年一月十四日，彼獲委任為中國人民政治協商會議廣東省第十一屆委員會委員；於二零一八年一月再度獲委任為中國人民政治協商會議廣東省第十二屆委員會委員。呂先生於二零零六年曾獲委任為中國人民政治協商會議江門市新會區第十三屆委員會委員；於二零一二年再度獲委任為中國人民政治協商會議江門市新會區第十四屆委員會委員。呂先生於二零一三年一月獲委任為廣州地區政協香港委員聯誼會第五屆理事會現任常務副會長及理事。呂先生於二零一三年三月二十六日再度獲委任為廣州海外聯誼會第六屆理事會常務副會長。呂先生獲委任為中國廣東省工商業聯合會（總商會）副主席（副會長），任期為二零一二年至二零一七年。於二零一三年四月十七日，呂先生獲委任為港區省級政協委員聯誼會有限公司理事。於二零一四年八月，呂先生獲委任為香港廣東各級政協委員聯誼會之第三屆理事。彼獲委任為香港廣佛肇聯誼總會之執行副主席（二零一四至二零一七年度）。於二零一五年十二月，呂先生獲委任為廣東海外聯誼會第七屆理事會常務理事。於二零一六年十二月，呂先生曾獲委任為香港廣東青年總會第一屆常務副主席。於二零一九年十月，呂先生續任香港廣東青年總會第二屆常務副主席。彼於二零一七年七月一日獲委任為香港廣東社團總會之副會長，現為名譽副會長。彼於二零一七年十月獲委任為粵港澳大灣區青年總會榮譽顧問。彼於二零一七年十二月榮獲蓬江海外青年聯合會第一屆理事會榮譽會長。彼於二零一八年三月獲委任為香港廣州社團總會第二屆執行委員會常務副主席及常務會董及中國（廣東）自由貿易試驗區珠海橫琴新區片區榮譽顧問。彼亦於二零一八年十一月十五日獲委任為廣州地區政協香港委員會聯誼會名譽會長。彼於二零一九年十二月十九日獲委任為新會區大澤鎮僑聯第三屆委員會名譽主席。彼為香港房地產協會之第一副會長。彼自一九九九年起出任香港地產建設商會董事會之成員。呂先生於二零零二年九月二十七日起獲委任為香港工商專業聯會之董事，並於二零一五年九月再獲委任為執行委員會之成員。彼曾於二零零二年七月一日至二零零八年三月三十一日期間出任為香港上訴委員會（房屋）成員。彼曾於二零零八年至二零一四年十月期間為地產代理監管局之成員。呂先生為呂志和博士之兒子、呂耀東先生及鄧呂慧瑜女士之胞弟。

鄭慕智博士，GBM，GBS，OBE，太平紳士，現年七十二歲，自二零零九年八月起出任為本公司之非執行董事。彼於二零一五年七月三十一日獲委任為本公司之審核委員會成員。鄭博士為執業律師，自一九九四年至二零一五年間出任胡百全律師事務所之首席合夥人，現為該所之顧問律師。彼亦為香港董事學會之創會主席，現為該會之榮譽會長及主席。鄭博士曾任香港立法局議員以及保險業監管局主席、香港聯交所主板上市委員會主席及創業板上市委員會之主席及香港財務匯報局之薪酬委員會成員。鄭博士現為多間於香港聯交所主板上市之公眾上市公司擔任職位，包括中國移動有限公司、華潤啤酒（控股）有限公司、粵海投資有限公司、廖創興企業有限公司、香港中華煤氣有限公司及港華智慧能源有限公司（前稱港華燃氣有限公司）之獨立非執行董事。彼亦為天安中國投資有限公司（於香港聯交所主板上市之公眾上市公司）之非執行董事。鄭博士於二零一九年五月一日退任為開達集團有限公司（於香港聯交所主板上市之公眾上市公司）之非執行董事。彼於二零一九年七月一日退任為香港場外結算有限公司（為香港交易及結算所有限公司之附屬公司）之獨立非執行董事。除本文所披露者外，彼於過去三年內並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職務。鄭博士於二零一六年七月獲香港特別行政區政府頒授大紫荊勳章。

黃桂林先生，現年七十二歲，自二零一一年八月起獲委任為本公司之獨立非執行董事及薪酬委員會成員，並於二零一二年三月獲委任為提名委員會成員。 黃先生於二零二三年六月七日獲委任為本公司之薪酬委員會主席。黃先生於一九七二年於香港中文大學（「中大」）取得文學士學位，並於一九七七年於英國理斯特大學取得博士學位。彼於商業及投資銀行業擁有逾三十年經驗。彼自一九九三年五月至二零零九年八月於美林（亞太）有限公司（「美林」）任職，並自一九九五年一月起獲亞太區投資銀行部董事總經理職銜。黃先生於二零零九年九月獲委任為美林之高級客戶顧問，並出任該職位一年。黃先生於美林出任不同高級職位的十七年間，曾負責（其中包括）於二零零三年三月至二零零五年五月管理該公司亞太區投資銀行部的整體業務。加入美林之前，黃先生曾為瑞士信貸第一波士頓（香港）有限公司之投資銀行部董事，並為渣打（亞洲）有限公司之董事及第一市場主管。黃先生目前為殷視顧問有限公司之主席。黃先生獲委任為中大新亞書院投資委員會成員及校董會副主席。彼獲委任為中大專業進修諮詢委員會成員（二零一七年八月生效）。黃先生為泓富資產管理有限公司作為泓富產業信託（於香港聯交所主板上市之公眾上市公司）之管理人之獨立非執行董事及審核委員會及專責（財務）委員會成員。於二零一三年四月，黃先生亦獲委任為朗廷酒店投資與朗廷酒店投資有限公司（「朗廷酒店」）（於香港聯交所主板上市之公眾上市公司）及朗廷酒店管理人有限公司（「朗廷酒店管理人」）（為朗廷酒店投資之信託 - 管理人）之獨立非執行董事。黃先生亦為朗廷酒店及朗廷酒店管理人之審核委員會之主席，及朗廷酒店之薪酬委員會及提名委員會之成員。於二零一五年十二月，黃先生獲委任為Hutchison Port Holdings Trust（「HPH Trust」）（於新加坡上巿之公司）及Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited（為HPH Trust之信託 - 管理人）之獨立非執行董事。於二零二零年五月，彼獲委任為長江和記實業有限公司（於香港聯交所主板上市之公眾上市公司）之獨立非執行董事，以及審核委員會及薪酬委員會成員；而彼亦於二零二零年五月至十一月期間曾擔任該公司之提名委員會成員。此外，黃先生自二零一六年二月起獲委任為香港中文大學醫學中心有限公司之董事。黃先生於二零一九年八月起獲委任為香港大歌劇院有限公司之主席及董事。黃先生於二零一九年六月四日至二零二一年六月二十九日期間獲委任為香港上市公司商會之主席，並於二零二一年九月獲委任為其顧問。彼之前為香港證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會委員、香港證券及期貨事務監察委員會之房地產投資信託基金委員會委員及香港貿易發展局中國委員會委員。黃先生於二零一八年十一月三十日退任招商銀行股份有限公司（於香港聯交所主板上市及上海證券交易所上市之公眾上市公司）之獨立非執行董事及薪酬與考核委員會主席和審計委員會成員。彼於二零一九年三月十四日退任為香港歌劇協會有限公司之董事及主席一職。彼自二零二一年三月三十一日起不再擔任香港威爾斯親王醫院之醫院管治委員會成員。除本文所披露者外，彼過往三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

聶潤榮先生，現年六十八歲，自二零一九年七月起獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼於二零二零年三月一日 至二零二三年六月擔任為本公司之審核委員會成員。聶先生自二零二三年六月七日起獲委任為本公司審核委員會主席及本公司薪酬委員會成員 。聶先生持有香港中文大學工商管理碩士學位及為香港會計師公會資深會員。聶先生於企業財務、投資及管理方面擁有豐富經驗。彼自二零零九年八月十七日起於中國海外發展有限公司（股份代號： 00688）擔任執行董事及財務總監，並於二零一八年四月三日退休。聶先生於二零二零年六月十二日退任為深圳國際控股有限公司（股份代號：00152 ）之獨立非執行董事、審核委員會主席及成員及提名委員會成員。兩間公司均為於香港聯交所主板上市之公眾上市公司。除本文所披露者外，彼於過去三年內並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

張建生先生，現年六十四歲，自二零二三年四月一日起獲委任為本公司之獨立非執行董事及自二零二三年六月七日起獲委任為本公司之審核委員會及提名委員會之成員。張先生持有香港大學經濟學社會科學學士學位。彼於企業及商業銀行業擁有逾三十年經驗，涉及多元化的行業、產品和機構業務範疇。張先生自二零零九年七月起至二零二二年十二月期間任職於星展銀行有限公司 ‒ 香港分行 / 星展銀行（香港）有限公司（「該銀行」），並自二零一一年六月起出任香港董事總經理兼企業及機構銀行總監一職，至二零二二年十二月退休。彼亦於二零一二年十二月至二零二二年十二月期間為星展銀行（香港）有限公司之替任行政總裁。張先生於該銀行在職逾十三年，彼負責拓展該銀行於香港的企業及機構銀行業務。在加入該銀行之前，彼曾為華僑銀行東北亞洲區總經理及香港分行總經理。在此等委任之前，張先生曾於花旗銀行、荷蘭銀行和荷蘭合作銀行等主要國際銀行出任企業及商業銀行和風險管理方面之高級職位。張先生現為香港金融學會成員、香港資歷架構行業培訓諮詢委員會（銀行業）成員、世界綠色組織董事會成員及香港理工大學會計及金融諮詢委員會成員。彼亦曾於二零一一年一月至二零一六年十二月期間為香港出口信用保險局之諮詢委員會及投資委員會之成員。自二零二三年四月二十一日起，張先生亦擔任越秀地產股份有限公司(於香港聯交所主板上市之公眾上市公司)之獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會之成員。除本文所披露者外，彼於過去三年內並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

聶潤榮先生，現年六十八歲，自二零一九年七月起獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼於二零二零年三月一日 至二零二三年六月擔任為本公司之審核委員會成員。聶先生自二零二三年六月七日起獲委任為本公司審核委員會主席及本公司薪酬委員會成員 。聶先生持有香港中文大學工商管理碩士學位及為香港會計師公會資深會員。聶先生於企業財務、投資及管理方面擁有豐富經驗。彼自二零零九年八月十七日起於中國海外發展有限公司（股份代號： 00688）擔任執行董事及財務總監，並於二零一八年四月三日退休。聶先生於二零二零年六月十二日退任為深圳國際控股有限公司（股份代號：00152 ）之獨立非執行董事、審核委員會主席及成員及提名委員會成員。兩間公司均為於香港聯交所主板上市之公眾上市公司。除本文所披露者外，彼於過去三年內並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

鄭慕智博士，GBM，GBS，OBE，太平紳士，現年七十二歲，自二零零九年八月起出任為本公司之非執行董事。彼於二零一五年七月三十一日獲委任為本公司之審核委員會成員。鄭博士為執業律師，自一九九四年至二零一五年間出任胡百全律師事務所之首席合夥人，現為該所之顧問律師。彼亦為香港董事學會之創會主席，現為該會之榮譽會長及主席。鄭博士曾任香港立法局議員以及保險業監管局主席、香港聯交所主板上市委員會主席及創業板上市委員會之主席及香港財務匯報局之薪酬委員會成員。鄭博士現為多間於香港聯交所主板上市之公眾上市公司擔任職位，包括中國移動有限公司、華潤啤酒（控股）有限公司、粵海投資有限公司、廖創興企業有限公司、香港中華煤氣有限公司及港華智慧能源有限公司（前稱港華燃氣有限公司）之獨立非執行董事。彼亦為天安中國投資有限公司（於香港聯交所主板上市之公眾上市公司）之非執行董事。鄭博士於二零一九年五月一日退任為開達集團有限公司（於香港聯交所主板上市之公眾上市公司）之非執行董事。彼於二零一九年七月一日退任為香港場外結算有限公司（為香港交易及結算所有限公司之附屬公司）之獨立非執行董事。除本文所披露者外，彼於過去三年內並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職務。鄭博士於二零一六年七月獲香港特別行政區政府頒授大紫荊勳章。

張建生先生，現年六十四歲，自二零二三年四月一日起獲委任為本公司之獨立非執行董事及自二零二三年六月七日起獲委任為本公司之審核委員會及提名委員會之成員。張先生持有香港大學經濟學社會科學學士學位。彼於企業及商業銀行業擁有逾三十年經驗，涉及多元化的行業、產品和機構業務範疇。張先生自二零零九年七月起至二零二二年十二月期間任職於星展銀行有限公司 ‒ 香港分行 / 星展銀行（香港）有限公司（「該銀行」），並自二零一一年六月起出任香港董事總經理兼企業及機構銀行總監一職，至二零二二年十二月退休。彼亦於二零一二年十二月至二零二二年十二月期間為星展銀行（香港）有限公司之替任行政總裁。張先生於該銀行在職逾十三年，彼負責拓展該銀行於香港的企業及機構銀行業務。在加入該銀行之前，彼曾為華僑銀行東北亞洲區總經理及香港分行總經理。在此等委任之前，張先生曾於花旗銀行、荷蘭銀行和荷蘭合作銀行等主要國際銀行出任企業及商業銀行和風險管理方面之高級職位。張先生現為香港金融學會成員、香港資歷架構行業培訓諮詢委員會（銀行業）成員、世界綠色組織董事會成員及香港理工大學會計及金融諮詢委員會成員。彼亦曾於二零一一年一月至二零一六年十二月期間為香港出口信用保險局之諮詢委員會及投資委員會之成員。自二零二三年四月二十一日起，張先生亦擔任越秀地產股份有限公司(於香港聯交所主板上市之公眾上市公司)之獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會之成員。除本文所披露者外，彼於過去三年內並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

黃桂林先生，現年七十二歲，自二零一一年八月起獲委任為本公司之獨立非執行董事及薪酬委員會成員，並於二零一二年三月獲委任為提名委員會成員。 黃先生於二零二三年六月七日獲委任為本公司之薪酬委員會主席。黃先生於一九七二年於香港中文大學（「中大」）取得文學士學位，並於一九七七年於英國理斯特大學取得博士學位。彼於商業及投資銀行業擁有逾三十年經驗。彼自一九九三年五月至二零零九年八月於美林（亞太）有限公司（「美林」）任職，並自一九九五年一月起獲亞太區投資銀行部董事總經理職銜。黃先生於二零零九年九月獲委任為美林之高級客戶顧問，並出任該職位一年。黃先生於美林出任不同高級職位的十七年間，曾負責（其中包括）於二零零三年三月至二零零五年五月管理該公司亞太區投資銀行部的整體業務。加入美林之前，黃先生曾為瑞士信貸第一波士頓（香港）有限公司之投資銀行部董事，並為渣打（亞洲）有限公司之董事及第一市場主管。黃先生目前為殷視顧問有限公司之主席。黃先生獲委任為中大新亞書院投資委員會成員及校董會副主席。彼獲委任為中大專業進修諮詢委員會成員（二零一七年八月生效）。黃先生為泓富資產管理有限公司作為泓富產業信託（於香港聯交所主板上市之公眾上市公司）之管理人之獨立非執行董事及審核委員會及專責（財務）委員會成員。於二零一三年四月，黃先生亦獲委任為朗廷酒店投資與朗廷酒店投資有限公司（「朗廷酒店」）（於香港聯交所主板上市之公眾上市公司）及朗廷酒店管理人有限公司（「朗廷酒店管理人」）（為朗廷酒店投資之信託 - 管理人）之獨立非執行董事。黃先生亦為朗廷酒店及朗廷酒店管理人之審核委員會之主席，及朗廷酒店之薪酬委員會及提名委員會之成員。於二零一五年十二月，黃先生獲委任為Hutchison Port Holdings Trust（「HPH Trust」）（於新加坡上巿之公司）及Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited（為HPH Trust之信託 - 管理人）之獨立非執行董事。於二零二零年五月，彼獲委任為長江和記實業有限公司（於香港聯交所主板上市之公眾上市公司）之獨立非執行董事，以及審核委員會及薪酬委員會成員；而彼亦於二零二零年五月至十一月期間曾擔任該公司之提名委員會成員。此外，黃先生自二零一六年二月起獲委任為香港中文大學醫學中心有限公司之董事。黃先生於二零一九年八月起獲委任為香港大歌劇院有限公司之主席及董事。黃先生於二零一九年六月四日至二零二一年六月二十九日期間獲委任為香港上市公司商會之主席，並於二零二一年九月獲委任為其顧問。彼之前為香港證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會委員、香港證券及期貨事務監察委員會之房地產投資信託基金委員會委員及香港貿易發展局中國委員會委員。黃先生於二零一八年十一月三十日退任招商銀行股份有限公司（於香港聯交所主板上市及上海證券交易所上市之公眾上市公司）之獨立非執行董事及薪酬與考核委員會主席和審計委員會成員。彼於二零一九年三月十四日退任為香港歌劇協會有限公司之董事及主席一職。彼自二零二一年三月三十一日起不再擔任香港威爾斯親王醫院之醫院管治委員會成員。除本文所披露者外，彼過往三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

呂志和博士，GBM， MBE，太平紳士，LLD，DSSc，DBA，現年九十二歲，為本集團之創辦人，自一九八九年六月起出任為主席，現為本公司之主席兼董事總經理及薪酬委員會成員（於二零一二年三月二十二日起不再擔任主席，但仍留任為成員），同時亦於二零一二年三月二十二日獲委任為本公司提名委員會主席。呂博士亦為銀河娛樂集團有限公司之主席及執行董事。除本文所披露者外，彼過往三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務。彼於礦務、建築材料及地產發展方面具逾五十年之經驗。彼為英國礦業學會（香港分會）創會會長及東華三院前任主席（一九八一年至一九八二年）。呂博士亦為香港酒店業主聯會創會主席、東尖沙咀地產發展商聯會會長、穗港經濟發展協會創會會長及滬港經濟發展協會第八屆名譽會長。呂博士於二零零七年至二零一九年期間獲委任為會展旅遊業跨界別督導委員會委員。此外，呂博士為第九屆中國人民政治協商會議全國委員會委員、香港特別行政區第一屆政府推選委員會及香港特別行政區選舉委員會委員（一九九六年），及後於二零零一年、二零零六年、二零一一年及二零一六年當選為香港特別行政區選舉委員會之委員。一九九五年，中國科學院紫金山天文台將其發現的一顆小行星命名為「呂志和星」。呂博士於一九九六年榮獲「廣州市傑出貢獻獎」。呂博士於二零零五年七月獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章榮譽，並於二零一二年六月再獲香港特別行政區政府頒授大紫荊勳章榮譽。呂博士於二零零七年分別獲DHL╱南華早報「香港商業獎」頒授「二零零七年商業成就獎」及獲美國優質服務科學協會頒授「終生成就獎」。呂博士於二零一一年獲《Macau Tatler》雜誌頒發「鑽石成就獎」，並於同年，呂博士獲領袖傳播集團有限公司頒發「2011《領袖人物》•終身成就大獎」。呂博士於二零一二年獲亞洲企業商會頒授亞太企業精神獎2012 - 「終身成就獎」及於二零一三年獲中國飯店金馬獎頒授「終身成就獎」。呂博士於二零一四年榮獲國際博彩業大獎之「傑出貢獻獎」及英國「亞洲人大獎」之年度企業家。呂博士分別於二零一五年及二零一八年獲世界旅遊大獎頒發「終身成就獎」及「傑出社會責任領袖獎」。呂博士於二零一九年獲澳門科技大學選為「20年20人：回歸以來澳門旅遊休閒產業重大價值人物」。彼於二零二一年獲Tatler Asia評選為「2021年亞洲最具影響力人物」之一。呂博士亦為「呂志和獎 - 世界文明獎」之創辦人、董事會主席暨獎項理事會主席，此獎項於二零一五年在香港成立，旨在促進世界資源可持續發展、促進世人福祉、倡導積極正面人生觀及提升正能量。呂博士又為北京大學名譽校董、香港大學教研發展基金創會榮譽會長、香港中文大學聯合書院校董、香港科技大學顧問委員會榮譽委員、香港理工大學基金永遠榮譽主席及大學顧問委員會委員、復旦大學校董會校董以及五邑大學董事會永遠榮譽會長。呂博士為呂耀東先生、鄧呂慧瑜女士及呂耀華先生之父親。

聶潤榮先生，現年六十八歲，自二零一九年七月起獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼於二零二零年三月一日 至二零二三年六月擔任為本公司之審核委員會成員。聶先生自二零二三年六月七日起獲委任為本公司審核委員會主席及本公司薪酬委員會成員 。聶先生持有香港中文大學工商管理碩士學位及為香港會計師公會資深會員。聶先生於企業財務、投資及管理方面擁有豐富經驗。彼自二零零九年八月十七日起於中國海外發展有限公司（股份代號： 00688）擔任執行董事及財務總監，並於二零一八年四月三日退休。聶先生於二零二零年六月十二日退任為深圳國際控股有限公司（股份代號：00152 ）之獨立非執行董事、審核委員會主席及成員及提名委員會成員。兩間公司均為於香港聯交所主板上市之公眾上市公司。除本文所披露者外，彼於過去三年內並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

呂志和博士，GBM， MBE，太平紳士，LLD，DSSc，DBA，現年九十二歲，為本集團之創辦人，自一九八九年六月起出任為主席，現為本公司之主席兼董事總經理及薪酬委員會成員（於二零一二年三月二十二日起不再擔任主席，但仍留任為成員），同時亦於二零一二年三月二十二日獲委任為本公司提名委員會主席。呂博士亦為銀河娛樂集團有限公司之主席及執行董事。除本文所披露者外，彼過往三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務。彼於礦務、建築材料及地產發展方面具逾五十年之經驗。彼為英國礦業學會（香港分會）創會會長及東華三院前任主席（一九八一年至一九八二年）。呂博士亦為香港酒店業主聯會創會主席、東尖沙咀地產發展商聯會會長、穗港經濟發展協會創會會長及滬港經濟發展協會第八屆名譽會長。呂博士於二零零七年至二零一九年期間獲委任為會展旅遊業跨界別督導委員會委員。此外，呂博士為第九屆中國人民政治協商會議全國委員會委員、香港特別行政區第一屆政府推選委員會及香港特別行政區選舉委員會委員（一九九六年），及後於二零零一年、二零零六年、二零一一年及二零一六年當選為香港特別行政區選舉委員會之委員。一九九五年，中國科學院紫金山天文台將其發現的一顆小行星命名為「呂志和星」。呂博士於一九九六年榮獲「廣州市傑出貢獻獎」。呂博士於二零零五年七月獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章榮譽，並於二零一二年六月再獲香港特別行政區政府頒授大紫荊勳章榮譽。呂博士於二零零七年分別獲DHL╱南華早報「香港商業獎」頒授「二零零七年商業成就獎」及獲美國優質服務科學協會頒授「終生成就獎」。呂博士於二零一一年獲《Macau Tatler》雜誌頒發「鑽石成就獎」，並於同年，呂博士獲領袖傳播集團有限公司頒發「2011《領袖人物》•終身成就大獎」。呂博士於二零一二年獲亞洲企業商會頒授亞太企業精神獎2012 - 「終身成就獎」及於二零一三年獲中國飯店金馬獎頒授「終身成就獎」。呂博士於二零一四年榮獲國際博彩業大獎之「傑出貢獻獎」及英國「亞洲人大獎」之年度企業家。呂博士分別於二零一五年及二零一八年獲世界旅遊大獎頒發「終身成就獎」及「傑出社會責任領袖獎」。呂博士於二零一九年獲澳門科技大學選為「20年20人：回歸以來澳門旅遊休閒產業重大價值人物」。彼於二零二一年獲Tatler Asia評選為「2021年亞洲最具影響力人物」之一。呂博士亦為「呂志和獎 - 世界文明獎」之創辦人、董事會主席暨獎項理事會主席，此獎項於二零一五年在香港成立，旨在促進世界資源可持續發展、促進世人福祉、倡導積極正面人生觀及提升正能量。呂博士又為北京大學名譽校董、香港大學教研發展基金創會榮譽會長、香港中文大學聯合書院校董、香港科技大學顧問委員會榮譽委員、香港理工大學基金永遠榮譽主席及大學顧問委員會委員、復旦大學校董會校董以及五邑大學董事會永遠榮譽會長。呂博士為呂耀東先生、鄧呂慧瑜女士及呂耀華先生之父親。

黃桂林先生，現年七十二歲，自二零一一年八月起獲委任為本公司之獨立非執行董事及薪酬委員會成員，並於二零一二年三月獲委任為提名委員會成員。 黃先生於二零二三年六月七日獲委任為本公司之薪酬委員會主席。黃先生於一九七二年於香港中文大學（「中大」）取得文學士學位，並於一九七七年於英國理斯特大學取得博士學位。彼於商業及投資銀行業擁有逾三十年經驗。彼自一九九三年五月至二零零九年八月於美林（亞太）有限公司（「美林」）任職，並自一九九五年一月起獲亞太區投資銀行部董事總經理職銜。黃先生於二零零九年九月獲委任為美林之高級客戶顧問，並出任該職位一年。黃先生於美林出任不同高級職位的十七年間，曾負責（其中包括）於二零零三年三月至二零零五年五月管理該公司亞太區投資銀行部的整體業務。加入美林之前，黃先生曾為瑞士信貸第一波士頓（香港）有限公司之投資銀行部董事，並為渣打（亞洲）有限公司之董事及第一市場主管。黃先生目前為殷視顧問有限公司之主席。黃先生獲委任為中大新亞書院投資委員會成員及校董會副主席。彼獲委任為中大專業進修諮詢委員會成員（二零一七年八月生效）。黃先生為泓富資產管理有限公司作為泓富產業信託（於香港聯交所主板上市之公眾上市公司）之管理人之獨立非執行董事及審核委員會及專責（財務）委員會成員。於二零一三年四月，黃先生亦獲委任為朗廷酒店投資與朗廷酒店投資有限公司（「朗廷酒店」）（於香港聯交所主板上市之公眾上市公司）及朗廷酒店管理人有限公司（「朗廷酒店管理人」）（為朗廷酒店投資之信託 - 管理人）之獨立非執行董事。黃先生亦為朗廷酒店及朗廷酒店管理人之審核委員會之主席，及朗廷酒店之薪酬委員會及提名委員會之成員。於二零一五年十二月，黃先生獲委任為Hutchison Port Holdings Trust（「HPH Trust」）（於新加坡上巿之公司）及Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited（為HPH Trust之信託 - 管理人）之獨立非執行董事。於二零二零年五月，彼獲委任為長江和記實業有限公司（於香港聯交所主板上市之公眾上市公司）之獨立非執行董事，以及審核委員會及薪酬委員會成員；而彼亦於二零二零年五月至十一月期間曾擔任該公司之提名委員會成員。此外，黃先生自二零一六年二月起獲委任為香港中文大學醫學中心有限公司之董事。黃先生於二零一九年八月起獲委任為香港大歌劇院有限公司之主席及董事。黃先生於二零一九年六月四日至二零二一年六月二十九日期間獲委任為香港上市公司商會之主席，並於二零二一年九月獲委任為其顧問。彼之前為香港證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會委員、香港證券及期貨事務監察委員會之房地產投資信託基金委員會委員及香港貿易發展局中國委員會委員。黃先生於二零一八年十一月三十日退任招商銀行股份有限公司（於香港聯交所主板上市及上海證券交易所上市之公眾上市公司）之獨立非執行董事及薪酬與考核委員會主席和審計委員會成員。彼於二零一九年三月十四日退任為香港歌劇協會有限公司之董事及主席一職。彼自二零二一年三月三十一日起不再擔任香港威爾斯親王醫院之醫院管治委員會成員。除本文所披露者外，彼過往三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

張建生先生，現年六十四歲，自二零二三年四月一日起獲委任為本公司之獨立非執行董事及自二零二三年六月七日起獲委任為本公司之審核委員會及提名委員會之成員。張先生持有香港大學經濟學社會科學學士學位。彼於企業及商業銀行業擁有逾三十年經驗，涉及多元化的行業、產品和機構業務範疇。張先生自二零零九年七月起至二零二二年十二月期間任職於星展銀行有限公司 ‒ 香港分行 / 星展銀行（香港）有限公司（「該銀行」），並自二零一一年六月起出任香港董事總經理兼企業及機構銀行總監一職，至二零二二年十二月退休。彼亦於二零一二年十二月至二零二二年十二月期間為星展銀行（香港）有限公司之替任行政總裁。張先生於該銀行在職逾十三年，彼負責拓展該銀行於香港的企業及機構銀行業務。在加入該銀行之前，彼曾為華僑銀行東北亞洲區總經理及香港分行總經理。在此等委任之前，張先生曾於花旗銀行、荷蘭銀行和荷蘭合作銀行等主要國際銀行出任企業及商業銀行和風險管理方面之高級職位。張先生現為香港金融學會成員、香港資歷架構行業培訓諮詢委員會（銀行業）成員、世界綠色組織董事會成員及香港理工大學會計及金融諮詢委員會成員。彼亦曾於二零一一年一月至二零一六年十二月期間為香港出口信用保險局之諮詢委員會及投資委員會之成員。自二零二三年四月二十一日起，張先生亦擔任越秀地產股份有限公司(於香港聯交所主板上市之公眾上市公司)之獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會之成員。除本文所披露者外，彼於過去三年內並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職務。